ブックメーカーでは、利用者が複数のアカウントを作成することは厳しく禁止されています。これは、ボーナスの不正取得や不正なベット行為を防ぐための規定であり、違反が発覚した場合にはアカウントの凍結や資金没収といった厳しい処分が科されることがあります。

ブックメーカーの多くは、新規ユーザー向けに初回入金ボーナスやフリーベットを提供しています。しかし、これを不正に利用する目的で複数のアカウントを作成し、同じボーナスを何度も受け取る行為は規約違反とされます。

家族名義や友人の情報を使って別のアカウントを作成し、ボーナスを重複して受け取ろうとすることも禁止されています。

また、複数アカウントを利用してベットを行い、不正な利益を得ようとする行為もペナルティーの対象になります。

一方のアカウントでAチームにベットし、もう一方のアカウントでBチームにベットすることで、リスクを回避しながら利益を得ようとする行為は、ブックメーカー側にとって不正行為と見なされます。

ブックメーカーでは、アカウント登録時に提供する情報の正確性が求められます。氏名、生年月日、住所、電話番号、支払い方法などの情報を偽ることは重大な違反行為とされ、発覚した場合はアカウントが即座に凍結される可能性があります。

特に、本人確認（KYC: Know Your Customer）を行う際に虚偽の情報を提出すると、アカウントの利用が制限されるだけでなく、すべての資金が没収されることがあります。

ブックメーカーは、不正防止のために厳格な身元確認手続きを採用しており、ユーザーは公的な身分証明書（パスポート、運転免許証など）や住所証明書（公共料金の請求書、銀行取引明細など）を提出する必要があります。

ブックメーカーは、マネーロンダリング（資金洗浄）の防止にも力を入れています。

これは、不正に得た資金を合法的な資金に見せかける行為を指し、犯罪行為の資金をブックメーカーの取引を通じて隠蔽する手口が問題視されています。

マネーロンダリングの典型的な手口として、ブックメーカーのアカウントに大量の資金を入金し、ほとんどベットを行わずに引き出すという方法があります。

違法な資金をクリーンな取引に見せかけるために、ブックメーカーを経由させるケースがあり、これを防ぐために各ブックメーカーは厳格な資金管理ルールを設けています。

そのため、多くのブックメーカーでは、入金した資金の一定割合をベットに使用しなければ出金できないというルールを採用しています。最低でも入金額と同額以上をベットしなければ、出金が許可されないという仕組みになっています。このような規制により、不正な資金の移動を防ぐことが可能になります。